现金使用：欧盟最高上限1万欧元

 

重磅：现金上限1万欧元！

 

新欧洲侨报

2024-01-19

 

新欧洲侨报综合消息：据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：

 

欧盟推出两条重磅指令，关乎经济安全，关乎财富未来。

 

1月17日，欧盟就《反洗钱》新规达成协议，旨在进一步加强对欧洲金融体系的保护。

新规核心包括：

 

一 现金上限为1万欧元。

 

各成员国可在此框架下制定上限标准，前提是不超过欧盟上限。

 

目前，意大利现金使用上限为5000欧，Meloni当局对新指令表示欢迎。

 

此外，商家、赌场、银行、房产中介、理财服务机构等必须抽查那些进行3000—1万欧元现金交易的人员身份。
 

二 购买奢侈品要上报。

 

针对奢侈品的监管将会加强。

 

公证人必须向所在国的金融情报机构报告所有涉及私人飞机、游艇、豪华汽车等奢侈品的交易，以便接受监控和审查。

 

这些信息还将传递给其他成员国，共享共控。

 

新规还包括一项审查条款，将来会有更多奢侈品被纳入报告范围。

 

不仅如此，对超过1000欧元的加密货币交易要进行强制检查。

 

上述《反洗钱》新指令的最终文本预计于2月中旬发布。

 

消息传出，质疑者认为，欧盟要打击洗钱，但疑点重重。

 

意大利民众吐槽道：

 

“前后矛盾的规定！欧盟正在变成警察……”

 

“当他们与您谈论反洗钱时，一个字都别信。他们只想夺走所有人的一切！”

 

“在美国，如果你买一辆兰博基尼，他们会说你有眼光，因为你为它交了税，而且还得支付更多的费用来维护它。但在欧洲，无论如何你都是逃税犯，这种先入为主的判断与形而上学有何不同？”
 

现金使用提高至一万欧

 

另据 意大利华人街 2024-01-20 消息：欧盟统一现金规则：最高1万欧元，超3000需实名制

 

1月18日Today报道，欧盟统一了成员国的现金规则。欧盟理事会今天在一份说明中解释说，布鲁塞尔达成的协议“将首次全面统一整个欧盟的规则，堵住犯罪分子可能利用的漏洞，利用金融系统洗钱或资助恐怖活动”。首先，整个欧盟范围内现金支付的最高限额为1万欧元（对于意大利来说，变化不大，意大利原本上限是5000欧元），但对一些根本没有限制的欧盟国家来说，改变是巨大的。此外，在3000欧元以上现金交易时，作为接受者的金融机构、银行、房地产机构、资产管理服务、赌场和商家将必须“识别和验证”现金支付人的身份。此外，对超过1000欧元的加密货币交易，欧盟将进行强制检查。

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